一、弥留教唆

　　本半年度论述节录来自半年度论述全文，为全面了解本公司的策划效果、财务气象及改日发展策划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度论述全文。

　　系数董事均已出席了审议本论述的董事会会议。

　　非圭臬审计宗旨教唆

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的论述期平庸股利润分派预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司谋划不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本论述期优先股利润分派预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务办法

　　公司是否需追溯调遣或重述以客岁度管帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及抓股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或本体遏抑东说念主变更情况

　　控股股东论述期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司论述期控股股东未发生变更。

　　本体遏抑东说念主论述期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司论述期本体遏抑东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总额及前10名优先股股东抓股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司论述期无优先股股东抓股情况。

　　6、在半年度论述批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、弥留事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容委果、准确、无缺，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟拆开部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。

　　笔据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等的联系限定，本次拆开部分召募资金投资神气并将节余召募资金用于永久补充流动资金事项不波及关联来回。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将联系事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督措置委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币平庸股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，本体召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况还是立信管帐师事务所(非凡平庸合资)考据，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资论述。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日刚烈了《召募资金三方监管条约》，严格按照限定使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资谋划

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下神气：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神气宽限的议案》，将“飞机着陆系统时刻研发中心树立神气”的预定可使用状态时辰宽限至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神气宽限的议案》，将“飞机机轮居品产能彭胀树立神气”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”的预定可使用状态时辰宽限至2023年12月31日。

　　二、本次拟拆开部分召募资金投资神气的原因

　　（一）拟拆开募投神气的谋划和本体投资情况

　　由于商场环境变化，公司笔据发展战术策划拟拆开募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。

　　戒指2023年6月30日，召募资金参预情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”累计参预召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟拆开召募资金投资神气的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”实施过程中，受连年来外部宏不雅环境、高铁制动商场供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投神气的标的商场环境和竞争形态发生了紧要变化。具体来看，跟着获得高铁闸片坐褥天禀厂家的日益加多，用户对于居品价钱预期值大幅缩短，且用户遴选最廉价中标原则，导致商场模范杂沓、价钱战利害，严重挤压企业的宽阔利润空间。如络续按照原有召募资金策划进行参预，神气策划与公司业务领域效益可能会出现较大的偏差，导致参预与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用效用，为全体股东创造更大的价值，经过审慎盘问，公司拟拆开高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气。

　　三、剩余召募资金的使用谋划

　　为了缩短召募资金投资风险，本着遏抑风险、严慎投资的原则，抽象商量公司主生意务发展的商场需求及公司发展战术等身分，公司拟决定拆开推行部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将其节余召募资金永久补充流动资金（本体划转金额以资金划转当日扣除策划使用资金后节余金额为准），用于公司主生意务磋商的日常策划活动。同期，针对改日商场空间更大、盈利才能更强以及竞争形态更好的起落架着陆系统和民航商场，后续公司将以自有资金抓续参预，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金永久补充流动资金实施收场后，公司将应时刊出本次拟拆开募投神气对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管条约随之拆开。

　　四、拟拆开召募资金投资神气及剩余召募资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次拆开部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”系笔据商场环境变化及自己发展策划战术所作念出的审慎有谋划，不会对公司现存业务的开展形成不利影响。公司将拆开实施上述部分募投神气后的节余召募资金永久补充流动资金有益于擢升资金使用效用，合乎公司坐褥策划需要。

　　公司将在召募资金投资神气树立过程中，严格盲从中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金使用的联系限定，对募投神气的树立进行严格措置，对召募资金参预遴选严慎作风，加强对募投神气磋商要领用度的遏抑和监管。

　　五、磋商审议轮番及宗旨

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，应承拆开“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将神气的节余召募资金永久补充流动资金。

　　（二）镇定董事宗旨

　　公司镇定董事觉得公司本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项的磋商审议轮番合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金措置和使用的监管要求》及公司《召募资金措置轨制》的限定，有益于提高公司召募资金使用效用、增强公司策划实力，合乎公司的发展战术及全体股东利益，不存在挫伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致应承公司部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会宗旨

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会觉得：公司本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日常策划和业务发展，有益于提高召募资金使用效用，合乎公司及全体股东的利益，不存在挫伤公司及全体股东，颠倒是中小股东利益的情形。本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项履行了必要审批轮番，合乎磋商法律法例的限定。应承公司本次对部分召募资金投资神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查宗旨

　　经核查，保荐机构觉得：公司本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项还是公司董事会、监事会审议通过，镇定董事发表了明确应承宗旨，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项是公司笔据召募资金投资神气实施的客不雅需求作念出的安排，不存在挫伤股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等磋商限定及公司召募资金措置轨制。保荐机构对公司本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、镇定董事对于公司第三届董事会第五次会议磋商议案的镇定宗旨；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的核查宗旨。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的见告

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容委果、准确、无缺，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会国法》、《深圳证券来回所股票上市国法》等联系法律、行政法例、部门规章、表随便文献和《公司限定》的限定。

　　4. 会议召开的日历、时辰：

　　（1） 现场会议召开时辰：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 网络投票时辰：

　　其中，通过深圳证券来回所来回系统进行网络投票的时辰为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券来回所互联网系统投票的具体时辰为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会遴选现场表决与网络投票相汇注的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权寄予书寄予他东说念主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络样式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在网络投票时辰内通过上述系统运用表决权。

　　公司股东只可遴选现场表决和网络投票中的一种表决方式。合并表决权出现重迭投票表决的，以第一次灵验投票终端为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日抓有公司股份的平庸股股东或其代理东说念主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面样式寄予代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主不消是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高等措置东说念主员；

　　（3） 公司遴聘的讼师；

　　（4） 笔据磋商法例应当出席股东大会的其他东说念主员。

　　8. 会议场所：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、涌现情况

　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的磋商公告。

　　为充分尊重并神往中小投资者正当权柄，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将笔据计票终端进行公开涌现。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等措置东说念主员以及单独或者统统抓有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主寄予的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当抓股票账户卡、出示本东说念主身份证、能说明其具有法定代表东说念主履历的灵考据明；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权寄予书（附件一）。

　　（2）当然东说念主股东躬行出席会议的，应当抓股票账户卡、本东说念主身份证或其他大略标明其身份的灵考据件或说明；寄予代理他东说念主出席会议的，还应当提布置理东说念主灵验身份证件和股东授权寄予书（附件一）。

　　（3）外乡股东可遴选邮件或传简直方式登记（不罗致电话登记），股东请详备填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐发。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时辰：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记场所及会议磋商方式

　　磋商地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　磋商东说念主：张迎春

　　磋商电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他提防事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请佩戴磋商证件原件于会议启动前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作经过

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时波及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　一、授权寄予书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加网络投票的具体操作经过

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权寄予书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权寄予 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为运用表决权：

　　代理期限：自寄予日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　寄予东说念主称号（签名或盖印）：

　　寄予东说念主身份证或生意派司号码:

　　寄予股东抓股数目及抓股性质:

　　寄予东说念主股东账号:

　　受托东说念主签名:

　　受托东说念主身份证号码:

　　1、各选项中，在“应承”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴选一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　2、寄予东说念主对某一审议事项的表决宗旨未作具体团结或对合并审议事项有两项或多项团结的，受托东说念主有权按自已的宗旨决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权寄予书》复印件或按以上格式平正均灵验；法东说念主股东寄予须加盖公章，法定代表东说念主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作经过

最近我才发现，少妇比渣女还可怕。少妇们，指的是已婚而且还拥有孩子的女性。她们的可怕之处，在于她们隐藏在家庭与孩子背后的真实面貌。

　　一． 网络投票的轮番

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决宗旨或选举票数。

　　对于非积聚投票提案，填报表决宗旨：应承、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积聚投票提案外的其他系数提案抒发疏导宗旨。

　　股东对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决宗旨为准，其他未表决的提案以总议案的表决宗旨为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决宗旨为准。

　　二. 通过深交所来回系统投票的轮番

　　1.投票时辰：2023年8月16日的来回时辰，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的轮番

　　1. 互联网投票系统启动投票的时辰为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，收场时辰为2023年8月16日（现场股东大会收场当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券来回所投资者网络劳出发份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

　　3. 股东笔据获得的劳动密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项论述

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容委果、准确、无缺，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　笔据中国证券监督措置委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金措置和使用的监管要求（2022年改造）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》以及《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的磋商限定，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项论述：

　　一、召募资金基本情况

　　1、本体召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督措置委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币平庸股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行方式为遴选网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相汇注的方式，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。

　　戒指2020年4月22日止，公司本体已向社会公开刊行东说念主民币平庸股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，本体召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况还是立信管帐师事务所（非凡平庸合资）考据，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资论述。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日离别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已遴选专户存储轨制措置。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　戒指2023年6月30日止，公司初次公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金存放和措置情况

　　为了表率召募资金的措置和使用，保护投资者权柄，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金措置和使用的监管要求》《深圳证券来回所股票上市国法》、《深圳证券来回所中小企业板上市公司表率运作指引》等法律法例和表随便文献，汇注公司本体情况，制定了《召募资金措置轨制》（以下简称“《措置轨制》”）。笔据《措置轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行缔造召募资金专户，公司对召募资金遴选专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金措置轨制履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　笔据《措置轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行刚烈了《召募资金三方监管条约》，该条约与深圳证券来回所三方监管条约范本不存在紧要互异且在宽阔履行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的入款余额列示如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的本体使用情况

　　(一)召募资金投资神气的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金本体使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资神气的实施场所、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资神气之“飞机着陆系统时刻研发中心神气”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到非凡材料热处理工艺且时辰较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套征战，谋划用于科研坐褥。由于昔时外部环境措施较为严格，征战弗成实时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司装配使用。为鼓励神气科研程度，公司遴选加多募投实檀越体及场所，就近在天津租出厂房进行征战装配和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套征战的非凡材料热处理工艺所需的其他时刻条目，且全体本钱较低，从全体经济效益方面商量，公司决定将真空回火炉配套征战参预控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成磋商的加工工艺。

　　(三)召募资金投资神气先期参预及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前参预募投神气的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，应承公司使用召募资金10,759.01万元置换事前参预召募资金投资神气（以下简称“募投神气”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款措置情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款措置的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资神节气余资金用于其他召募资金投资神气或非召募资金投资神气。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及去处

　　论述期内，本公司尚未使用的召募资金均按限定存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资神气的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟拆开部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金7,811.21万元用于永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及涌现中存在的问题

　　公司按照磋商法律、法例、表随便文献的限定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了涌现，不存在召募资金使用及措置的严重非法情况。

　　六、专项论述的批准报出

　　本专项论述于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东说念主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容委果、准确、无缺，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见告，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议汇注通信方式召开。会议应出席董事7东说念主，本体出席董事7东说念主，公司监事及高等措置东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主抓。本次会议的召集、召开轮番合乎《中华东说念主民共和国公司法》等磋商法律、行政法例、部门规章、表随便文献和《公司限定》的磋商限定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度论述〉全文偏激节录的议案》

　　董事会觉得，公司《2023年半年度论述》及《2023年半年度论述节录》合乎法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来回所的磋商限定，内容委果、准确、无缺，不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度论述节录》、《2023年半年度论述》。

　　表决终端：应承7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》合乎法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来回所的磋商限定，论述内容委果、准确、无缺地反应了公司召募资金的存放与使用的本体情况，不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏。不存在变相编削召募资金投向或挫伤股东利益的情形。

　　公司镇定董事对武艺项发表了明确应承的镇定宗旨。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》。

　　表决终端：应承7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会应承拆开“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将神气的节余召募资金永久补充流动资金。

　　公司镇定董事对武艺项发表了明确应承的镇定宗旨，保荐机构出具了专项核查宗旨。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决终端：应承7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会应承于2023年08月16日（星期三）下昼14:00启动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日涌现于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见告》。

　　表决终端：应承7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

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　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司镇定董事对于公司第三届董事会第五次会议磋商议案的镇定宗旨。

　　3.保荐机构的核查宗旨。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息涌现的内容委果、准确、无缺，莫得荒唐记录、误导性述说或紧要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见告，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东说念主，本体出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主抓。本次会议的召集、召开轮番合乎《中华东说念主民共和国公司法》等磋商法律、行政法例、部门规章、表随便文献和《公司限定》的磋商限定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度论述〉全文偏激节录的议案》

　　经审核，监事会觉得：董事会编制和审议公司《2023年半年度论述》及《2023年半年度论述节录》的轮番合乎法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来回所的限定，论述内容委果、准确、无缺地反应了公司的本体情况，不存在职何荒唐记录、误导性述说或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度论述节录》、《2023年半年度论述》。

　　表决终端：应承3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述〉的议案》

　　监事会觉得：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》的轮番合乎法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来回所的磋商限定，论述内容委果、准确、无缺地反应了召募资金的存放及本体使用情况，不存在变相编削召募资金用途和挫伤股东利益的情况，不存在非法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项论述》。

　　表决终端：应承3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会觉得：公司本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日常策划和业务发展，有益于提高召募资金使用效用，合乎公司及全体股东的利益，不存在挫伤公司及全体股东，颠倒是中小股东利益的情形。本次部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金事项履行了必要审批轮番，合乎磋商法律法例的限定。应承公司本次对部分召募资金投资神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决终端：3票应承，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神气拆开并将节余召募资金永久补充流动资金的论述》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 金沙娱乐平台