本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议奉告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件阵势发出，会议于2023年7月31日以通信表决阵势召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议沿途文献的阵势列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开合适《公司法》和《公司规则》的酌量限定，所作的有筹画正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票阵势表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》

　　会议甘愿，为了真的响应企业财务现象和实时算帐应收款项，公司对下述所有 43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　董事会觉得，公司依据骨子情况对酌量应收款项进行核销，合适《企业管帐准则》和《公司规则》联系限定，公允地响应了公司的钞票现象，甘愿本次核销。

　　议案表决欺压：甘愿7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日走漏于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息走漏媒体”）的《对于核销公司部分遥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。孤苦董事就此事项发表的孤苦意见详见上海证券交往所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》

　　会议甘愿，对因公司坐褥权术的需要，对以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），筹画283.49万元给以追尊，并增多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案肃清表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决欺压：甘愿5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日走漏于指定信息走漏媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交往额度的公告》（公告编号：2023-030），孤苦董事就此事项发表的预先认甘愿见和孤苦意见详见上海证券交往所网站。

　　特此公告。

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　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分遥远应收款项的公告

　　本公司董事会、整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。

　　蹙迫内容指示：

　　● 本次核销遥远应收款项筹画43,758,079.68元，该部分应收账款已在以旧年度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销合适公司骨子情况及管帐战略的要求，不存在挫伤公司和整体鞭策利益的情形，亦不触及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日差异召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业管帐准则》《公司规则》等限定，为了真的响应企业财务现象和实时算帐应收款项，公司对下述所有43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（执股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳坚韧左券，各出资1000万元，汲引该公司，并将那时公司摩托联系的业务及部分钞票分离至该公司，2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司执续权术不善导致无法了债，公司自2009年运行对该笔款项计提坏账准备，当前已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限连累公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称号“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（差异执股56.1%和100%）。后由于权术不善，资金病笃，公司为两家公司提供资金维持。自2015年10月份运行，两公司即投入停产状态，提供的拆借资金预测无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时鞭策大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将执有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步坚韧了《债务豁免左券》，将珠峰锌业对本公司债务沿途除名。公司收到沿途股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入并吞领域。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所执西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交往各方签署了股权转让左券及债务豁免左券。把柄债务豁免左券，公司除名了西部铟业的通盘债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入并吞领域。

　　因此，把柄债务豁免左券，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，骨子也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　把柄债务豁免左券，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以旧年度的损益和财务现象。

　　本次核销合适公司骨子情况，故意于愈加公允、准确地响应公司钞票现象，合适《企业管帐准则》和公司财务责罚轨制的要求，本次核销的应收账款不触及公司关联方，不存在挫伤公司和鞭策利益的情形。

　　本次核销的无法收回钞票43,758,079.68元为积年积累的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有钞票收回，将动作公司贸易外收入，计入本公司账簿中。

　　三、董事会意见

　　董事会觉得：为进一步加强公司的钞票责罚，驻防财务风险，公允地响应公司财务现象及权术效果，使管帐信息愈加真的可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司联系管帐战略要求核销部分应收款项，合适公司骨子情况，故意于向投资者提供愈加真的、准确的管帐信息，不存在挫伤公司和整体鞭策利益的情形。

　　四、孤苦董事意见

　　孤苦董事觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司联系管帐战略要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，故意于愈加真的、公允地响应公司的财务现象及权术效果，联系审议才智正当、合规，未发现挫伤公司和中小鞭策利益的情形。咱们甘愿公司本次核销部分遥远应收款项事项。

　　五、监事会意见

于2023年1月至7月，集团录得(i)累计合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约人民币466.4亿元及合同销售面积约3,259,400平方米，(ii)合同销售均价约人民币15,200元╱平方米，及(iii)公司股东权益应占合同销售金额约人民币242.3亿元。

　　监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司联系管帐战略要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，故意于愈加真的、公允地响应公司的财务现象及权术效果，联系审议才智正当、合规，未发现挫伤公司和中小鞭策利益的情形，甘愿公司本次核销部分遥远应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议有筹画公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议奉告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件阵势发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决阵势召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司规则》的酌量限定，所作的有筹画正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票阵势审议通过了《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》。

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　　经审议，监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司联系管帐战略要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，故意于愈加真的、公允地响应公司的财务现象及权术效果，联系审议才智正当、合规，未发现挫伤公司和中小鞭策利益的情形，甘愿公司本次核销部分遥远应收款项事项。

　　议案表决欺压：甘愿3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日走漏于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分遥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联交旧事项的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大纲领紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。

　　蹙迫内容指示：

　　1、是否需要提交鞭策大会审议：否；

　　2、日常关联交往对公司的影响：本次增多公司2023年度预测日常关联交往额度的事项是因平淡坐褥权术需要而发生的，不错达成公司可哄骗资源的最好建立，故意于公司和鞭策利益的最大化。

　　一、本次追尊和增多公司2023年过活常关联交往额度的基本情况

　　（一）日常关联交往实行的审议才智

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了肃清，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司孤苦董事预先认同了该等关联交往并发表了预先认甘愿见如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，联系关联交旧事项未发现通过关联交往动荡利益的情况，未对公司改日的财务现象、权术效果及孤苦性产生负面影响。

　　（2）本次增多2023年度预测日常关联交往是公司因平淡坐褥权术需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的阛阓价钱和交往条款，公说念、合理地笃定交往金额，不存在挫伤公司利益和坚强中小鞭策利益的情况；

　　（3）本次增多的2023年度预测日常关联交往死守了公说念、公开、平允的原则，关联方按照合同限定享有其权力、实行其义务，未发现通过关联交往动荡利益的情况。未对公司改日的财务现象、权术效果及孤苦性产生负面影响；

　　咱们甘愿将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司孤苦董事就此事项发表的孤苦意见如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，联系关联交旧事项未发现通过关联交往动荡利益的情况，未对公司改日的财务现象、权术效果及孤苦性产生负面影响。咱们甘愿春联系历史关联交旧事项进行追尊；

　　（2）本次增多2023年度预测日常关联交往是公司因平淡坐褥权术需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的阛阓价钱和交往条款，公说念、合理地笃定交往金额，不存在挫伤公司利益和坚强中小鞭策的利益情况的情况；

　　（3）本次增多的2023年度预测日常关联交往死守了公说念、公开、平允的原则，关联方按照合同限定享有其权力、实行其义务，未发现通过关联交往动荡利益的情况。未对公司改日的财务现象、权术效果及孤苦性产生负面影响；

　　（4）前述事项照旧公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议联系议案时，关联董事在表决经过中均照章进行了肃清。公司该次董事会的召开才智、表决才智合适联系法律、国法及《公司规则》的限定。

　　咱们甘愿公司增多2023年度预测日常关联交往额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联交旧事项发表了甘愿意见。

　　（二）本次追尊和增多2023年度预测日常关联交往额度的联系情况

　　该日常关联交旧事项为中国环球新时间出进口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供巨匠关系行状，具体包括：

　　1、追尊以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），筹画283.49万元。

　　2、增多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联交旧事项后，公司2023年过活常关联交往总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称号：中国环球新时间出进口有限公司

　　法定代表东说念主：黄建荣

　　注册老本：东说念主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限连累公司

　　权术领域：出进口业务、机电居品、汽车、建筑材料、守密材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、征询行状；时间开导、时间转让。

　　关联关系：陈诉期末，中国环球新时间出进口有限公司系公司控股鞭策塔城外洋控股51%股权的子公司及一致行径东说念主，执有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发诞辰常关联交往的为中国环球新时间出进口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新时间出进口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要行径（类型）阵势：时间出进口。

　　三、订价战略和订价依据

　　把柄两边签署的左券，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及联系部门进行关系互助及战略征询；经甘愿后代表塔中矿业经办业务；协助获取酌量禀赋或完成的联系责任等。左券两边本着淳厚信用的原则，在公开、公说念、平允的基础上，参照阛阓价钱进行订价。

　　四、交往见地和交往对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交往，均按照对等互利、等价有偿的阛阓原则，以公允的阛阓价钱和交往条款公说念、合理地签署书面合同或左券的阵势，笃定两边的权力义务关系，不存在挫伤公司利益和坚强中小鞭策的利益，莫得影响公司的孤苦性。对公司改日的财务现象及权术效果有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 皇冠足球网